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江蘇揚州警方破獲一起虛開增值稅發票案  涉案金額450多萬

2019-05-30 09:32:44 來源:華中在線 作者:佚名 閱讀:0

人民網揚州12月25日電  兒子大學畢業后與同學成立公司共同創業,老子舐犢情深,為提高兒子在公司的業績和地位,竟采用虛開增值稅專用發票的手段幫助“開拓業務”。東窗事發后兒子陪著老子到公安機關投案自首。近日,江蘇省揚州公安局經偵支隊就破獲一起抵扣稅款發票案及虛開增值稅專用發票一案。該案中,犯罪嫌疑人李浩虎(化名)自2011年12月19號至2012年5月22日,向鎮江丹陽等地公司虛開增值稅發票49張,供這些單位抵扣稅款,涉案金額450多萬元。

  “舐犢”走上犯罪路

李浩虎今年49歲,江蘇鎮江丹陽人。其子李茂(化名)2011年大學畢業后和幾位朋友在揚州注冊成立了一家資產管理有限公司。年輕人初出茅廬沒有運營經驗,開的公司一直沒有多少盈利。

“我來給公司做點鋼材業務,保證能賺點錢,這樣還能幫公司分擔點日常費用。”見兒子所在公司沒有起色,李浩虎提出自己以前做過鋼材之類的生意,想掛靠公司做點鋼材生意,不用公司一分錢,并按章納稅承擔一切法律責任。李茂和公司其它股東都是剛出校園的年輕人,見公司經營狀態不佳,便同意讓李浩虎到公司幫著做業務。

李浩虎和兒子所在公司簽訂了承包經營合同,成立了公司金屬材料部。無奈,鋼材生意并沒有那么好做,“之前都在他們面前說過我能幫他們做點鋼材生意賺錢的,他們對我深信不疑,現在沒生意做,咋辦呢?” 李浩虎日常在公司,常和公司幾位股東碰面,公司股東也常常問李浩虎“生意進展如何”。聽到這話,李浩虎面子上掛不住,心里也很著急。

一次,李浩虎回鎮江丹陽老家和朋友聚會,聽說李浩虎承包公司,飯桌上有一位開企業的朋友問“能不能開到增值稅發票”。李浩虎在社會上也闖蕩過一些年頭,之前聽說過社會上一些人幫人家開增值稅發票賺錢,一個大膽的想法在李浩虎頭腦里產生。

“我能弄到發票,你們放心吧!”飯桌上,李浩虎隨口應答,心里同時生出一計。

  無真實交易專開發票賺錢

“我和丹陽那邊做了一筆大生意,要開發票給人家,你們趕緊開發票。”李浩虎一從丹陽老家回來后,便向揚州公司股東傳達好消息。

事實上,李浩虎并沒有和之前飯桌上的朋友有業務往來。回揚州之前,李浩虎心里就盤算好,自己可以打著做成生意的幌子,讓公司開銷售增值稅專用發票給自己,這些票他拿到手后就以6%左右的稅率賣給丹陽那位開企業的朋友,“這樣就可以賺錢,賺了錢,兒子和幾位股東就相信我做成生意的能力。”

一切都按照李浩虎的計劃進行。在丹陽那位朋友將企業名稱、企業代碼等開票需要的資料傳真給李浩虎后,李浩虎便根據他所提供的這些開票內容,讓揚州公司會計開具增值稅專用發票,然后自己親自送給丹陽這位朋友。

李浩虎將發票賣出后,很快在他丹陽那位開企業的朋友圈子里傳開,很快更多企業主找到李浩虎,希望李浩虎能開點發票給他們。經不住開票賺錢的誘惑,從去年12月開始,李浩虎便將公司49張增值稅發票開給丹陽和常州等地10多家企業,這些發票票面經額有400萬元左右,李浩虎從中賺取開票費近20萬元。

看到公司業務在丹陽、常州等地遍地開花,揚州公司幾名股東連連夸贊李浩虎有能力。

  心存僥幸瘋狂補漏洞

李浩虎賺了痛快錢后,很快頭腦“清醒”了過來,“揚州公司的發票都給我賣了,這下他們納稅不平衡了,怎么辦呢?”

李浩虎心里七上八下,這事成了他一塊心病。就在他煩惱時,今年2月,李浩虎手機收到一條可代開增值稅專用發票的短信,看到這個短信,李浩心動了,“假如這些票能用,正好可以作為進項稅抵扣我之前賣出去的發票稅款。”

李浩虎隨即通過假發票短信主動聯系發票販子,讓其開一張100萬元左右的增值稅專用發票,他同時和短信那頭的叫票販子李俊商定,以票面金額3-4%購買虛假的增值稅專用發票,同時購買上海海關進口增值稅專用繳款書及相關資料。

很快,發票販子通過快遞給李浩虎寄來相關證件,寄來的繳款書上顯示開票單位為上海一家進出口貿易公司,拿到李浩虎心里也摸不準寄來的發票是真是假。抱著忐忑的心情,他讓揚州公司會計拿著這些證件去國稅局認證申報,沒想到居然抵扣成功。

“居然蒙混過關了,看來是真發票!”李浩虎心中大喜,他隨即按照事先的約定向李俊匯去3萬多元。

嘗到甜頭后,李浩虎又分兩次向票販子買過兩次增值稅專用發票,票面金額共600多萬元。

  “演戲”露破綻終落網

漏洞雖然一時補上了,但李浩虎深知,自己根本沒有和上海這家進出口貿易公司做過交易。但和之前賣公司發票撒的謊一樣,李浩虎仍對揚州公司股東表示,自己在和上海這家貿易公司做生意,而且通過這家貿易公司,自己和上海寶鋼做了鋼鐵生意。

揚州公司股東看到看到李浩虎和上海公司做生意,欣喜的同時提出去上海看看這家公司。大膽的李浩虎這時演起了戲,他將揚州公司股東帶到上海,在寶鋼公司門口走了一圈,沒想到竟然蒙混過關,取得了揚州公司股東的信任。

不過,今年5月份,李浩虎終于路出破綻。5月份,揚州公司一位股東打電話給李浩虎,“我現在在國稅局,工作人員說,你2月份提供給公司的進口增值稅專用繳款書,怎么上海那邊怎么到現在沒有報稅,現在稅務機關懷疑是假發票。”

電話那頭的李浩虎一下子慌了神,意識到自己可能被發票販子李俊騙了,他打電話給李俊問詢,沒想到李俊剛開始搪塞李浩虎,后來干脆不接電話。因為李浩虎和李俊之前都是電話聯系,從未見過面,李浩虎吃虧也只能悶在肚子里。

李浩虎深知事情敗露,趕緊關手機離開揚州公司避風頭。揚州公司幾位股東這時起了疑心,他們去上海這家貿易公司詢問,沒想到對方根本不認識李浩虎。上海這家貿易公司認定,有上海這家貿易公司落款的繳款書也系偽造。

種種異常讓人惴惴不安,公司幾位股東立即向揚州市公安局經偵支隊報案。

  父親在兒子陪同下自首

警方很快查明,李浩虎涉嫌抵扣稅款及虛開增值稅發票罪。揚州警方調查發現,李浩虎自2011年12月就開始向丹陽、常州等地企業虛開增值稅發票,而他對揚州公司宣稱的和這些企業有生意往來均是謊言。丹陽等地企業主也如實向警方交待,他們和李浩虎并沒有生意往來,只是想少給國家部門繳稅,見李浩虎有路子,于是向李浩虎購買了發票。

事情水落石出,李浩虎兒子李茂震驚不已,他沒想到父親到公司來竟然會做出這種事情,令他在其它股東面前抬不起頭。

李茂做出離開公司的決定,他同時找到父親,說服他向警方投案自首,爭取寬大處理。李浩虎認識到在外避風頭不可能長久,于7月份來到公安機關自首。

公安機關審理查明,李浩虎自2011年去12月開始虛開增值稅發票,其后又與一短信群發代開增值稅專用發票的李俊聯系,上述虛開增值稅專用發票、抵扣稅款發票案共造成國家稅款流失103萬元。

歸案后,李浩虎交待,自己當時向公司股東夸下海口,說能替公司做到生意。但鋼材生意難做,為了保住自己面子,他就虛開增值稅發票,讓公司股東認為自己有能力做到生意,而虛開增值稅發票獲利的錢他都自揣腰包,但卻沒敢用。

目前,揚州公安機關已追繳李浩虎非法所得19萬多元,李浩虎也已經被移送審查起訴,等待他的將是法律的嚴懲。(王評)

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