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長沙警方打掉一“殺豬盤”電信詐騙團伙 抓獲6人

2019-10-09 08:19:29 來源: 作者:佚名 閱讀:35

“高富帥”大數據篩選離異女行騙

長沙警方打掉一“殺豬盤”電信詐騙團伙,抓獲6人

犯罪嫌疑人正在指認作案工具。圖/受訪者提供

用婚戀網站的大數據篩選大齡離異女子,用“高富帥”的形象包裝微信朋友圈,再制造“掌握博彩網站漏洞”的謊言,吸引女性進行投資……

8月21日,長沙市反電詐中心通報新型電信網絡詐騙之一的“殺豬盤”騙局,并披露今年望城公安分局破獲的一起詐騙案件。

離異女子在相親網站認識“高富帥”,兩周被騙了近50萬元。近日,望城公安分局搗毀一個以網上婚戀交友為幌子誘騙受害人進行網絡賭博的犯罪團伙,抓獲涉嫌交友投資詐騙嫌疑人6名,扣押作案手機、銀行卡等工具若干,串并同類電信網絡詐騙案件3起,涉案金額200多萬元。

離異女子相親網站認識“高富帥”,被騙近50萬

望城的周女士今年40多歲,離異多年,從事保險行業。1月6日,她在某相親網站認識了一名自稱姓趙的男子,兩人加上了微信。

兩人的交流中,這名男子自稱從事IT工作,從照片上看,男子比較帥氣,從其發布的微信朋友圈看,男子事業有成,工作也非常努力。

接下來一段時間,該男子對周女士噓寒問暖,讓周女士很感動,兩人很快在網上確立了戀愛關系。

兩周后,在一次聊天中,這名男子“無意間”告訴周女士,自己有個朋友,掌握了一個名叫“重慶時時彩”的網站漏洞,只要按規律買入,大概率能賺錢。這名男子還給周女士提供了網站賬號和密碼,自稱自己投了10萬元,這幾天沒時間打理,讓周女士幫忙管理一下,并提醒“賠率超過2.0就買入”。

周女士登錄網站幾天后發現,她的“男友”每次都能買中,賬戶上的積分一直在漲,男子向她解釋,這就意味著能夠提現的金額也越來越多,男子后來表示可以帶周女士一起賺錢。

之后,周女士在“重慶時時彩”網站注冊了賬號,開啟“賺錢之路”。一開始,周女士投了幾萬塊錢,賺了不少。初嘗甜頭后,周女士在引導下,分7次在網站賬號轉賬共計47.8萬元。

直到1月25日,周女士準備查閱自己盈利的情況,發現網站已無法訪問,周女士本以為是網絡出了問題,準備找“男友”核實時,發現對方已聯系不上。

周女士多番聯系不上對方,才幡然醒悟,并向望城公安分局高塘嶺派出所報案。

利用相親網站大數據篩選作案目標

接到報警后,望城公安分局高度重視,聯合刑偵支隊,抽調精干警力成立專案小組開展偵辦工作。

根據前期分析資金流向,專案民警發現周女士的錢已被人在福建泉州附近取現,專案民警決定循線追蹤,前往福建泉州一探虛實。

時值春運,專案民警驅車10多個小時抵達泉州,在當地警方配合下,通過視頻偵查、分析研判,獲得重要線索,截獲了多段記錄嫌疑人到ATM機上取現的視頻和相關人員的圖像資料。

經過近兩個月的縝密偵查,一個以林某昌、顏某某為核心,成員多達十余人的電信詐騙團伙浮出水面。

3月14日,專案組在福建省泉州市安溪縣、永春縣、德化縣、南安縣4地同時收網,抓獲嫌疑人6名,扣押作案手機、銀行卡等作案工具若干,串并同類電信網絡詐騙案件3起,涉案金額200多萬元。

經審訊,犯罪團伙內部分工明確,有人負責專門與受害者聯系,有人負責充當“車手”取現。嫌疑人交代,他們主要的作案目標是35歲的單身女性,因為經過他們分析,這些女性有一定的情感需求,并且有一定的經濟實力。為了達到“精準”詐騙的目的,他們利用從網站購買來的相親網站賬號,在虛構資料后,利用相親網站的大數據定性篩選作案目標。

錢越打越多,嫌疑人“自己都害怕了”

據犯罪團伙頭目林某昌交代,自己今年31歲,小學文化,福建安溪縣人。

林某昌說,自己在泉州打工期間認識了一名從事網絡詐騙的老鄉,去年他找到這名老鄉要他教賺錢的門路,老鄉要他買了虛擬相親網站賬號、手機和手機卡,并租下一間房專門實施詐騙。

林某昌稱,自己微信上的圖片都是從一個交友軟件上盜來的,如何在相親網站上打招呼、如何與對方互動,都有人手把手教他。

林某昌通過相親網站結識了周女士,發展為“男女朋友”,并編造“發現了博彩網站漏洞”的騙局。這些所謂“博彩網站”,都是有人專門開發用于詐騙的網站,賠率是可以修改的。

林某昌說,周女士在他的忽悠之下對他非常信任,第一次“玩”就打入了5萬元,實際上這些資金都直接打入了他控制的私人銀行賬號。由于他每次能提前知道賠率,周女士每次都能“買中”,并越陷越深,先后打入40多萬元。

“她越打越多,我自己也害怕了。”林某昌說,之后他棄用了微信號和手機,逃避打擊。他詐騙所得的40多萬元,35%分成給了老鄉,25%給了“博彩網站”,另外幾萬元被提供詐騙銀行卡的人吞掉,他自己所得幾萬元用于生活開支和償還信用卡等。

目前,涉案的6名犯罪嫌疑人已被望城區檢察院依法批捕,案件還在進一步深挖中。

防騙必讀

預防“殺豬盤”騙局切記以下五條

“通過婚戀網站尋找詐騙對象,誘導受害者向虛假賭博網站大額充值,后臺操控者隨即將錢轉走,這就是所謂的‘殺豬盤’。”長沙市反電詐中心民警提醒,今年以來,此類“殺豬盤”案件高發,希望廣大市民一定要熟悉“殺豬盤”的套路,注意辨別,謹防上當受騙。

1.網上交友要慎之又慎,勿輕信“附近的人”,對網站上的信息認真審查,注意對方是否已通過實名認證。

2.對于從未見過面,只在網上聯系的“戀人”不要輕信,你不知道和你“熱戀”的到底是美麗少女、白馬王子還是摳腳大漢。

3.要提防那種身世曲折、生活艱難又顏值較高的異性,這類雖然誘惑極大、令人同情,但往往是不法分子為后續騙財埋下的伏筆。

4.當對方頻繁遇到戲劇化的意外,對你有金錢上的求助,或者指引你到某平臺“賺大錢”的時候,一定要提防騙子已經下餌了。

5.一旦發現是騙局,要保留相關證據(雙方聯系記錄、婚戀網站賬號、手機號碼、微信賬號、匯款轉賬賬號等),然后立即報警。

另外,投資前應通過正規途徑了解相關金融知識,面對各種標榜“專業指導”“高額回報”“穩賺不賠”等網絡投資理財推銷,要拒絕高息誘惑,謹防上當受騙。

瀟湘晨報記者 曹偉 實習生 胡鳴佩 長沙報道

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