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團伙偽造銀行卡仨月盜刷750萬 POS機刷錢秒到賬

2019-10-30 09:57:07 來源:華中在線 作者:佚名 閱讀:42

天津北方網訊:多人團伙用偽造的銀行卡通過POS機提現,3個月時間在國內各地多次作案,涉案金額750萬余元。經天津一家銀行報案,河西警方順藤摸瓜將該團伙抓獲。昨日,河西區法院公開開庭審理此案:12名被告人中,8人涉嫌用偽造銀行卡刷錢犯有信用卡詐騙罪,3人犯有洗錢罪,1人犯有非法經營罪。

第二被告人孫某是東北人,1980年生人,大專文化,和妻子共同經營一家注冊資金500萬元的公司,孫某任法定代表人。昨日庭審過程中,他對指控事實基本認可,但認為自己犯的是洗錢罪,而非信用卡詐騙罪。其供稱,他在網上發出信用卡套現信息,聯系中介購買POS機,要求即時秒到賬,幫客戶把不合法的錢洗白。他起初不知道卡是怎么來的,同伙(本案第一被告人)閆某提出干洗錢業務,他就同意了。“后來從他們的對話中才推斷出卡是偽造的。”刷出的錢,直接由POS機轉入兩張母卡,再轉入117張銀行卡。這些卡是孫某以“每張200元”的價格“收”來的。按“提現”數額四六分成,“最初雇人取現,發現費用太高,還總少錢,后來開始用自己人。”據了解,孫某所說的自己人全是網上結識的,通常三兩人一伙,“老大”帶著“馬仔”,團伙間分工明確,有負責提供POS機的,有負責在租來的車或房間內刷卡的,有負責到銀行ATM機提現的。

公訴機關指控,2015年5月-8月,8名被告人以使用POS機盜刷“偽卡”的方式全部或部分參與信用卡詐騙活動,數額共計人民幣750萬余元,并按比例進行分成。昨日庭審中,孫某提出,自己被抓后,曾協助河西警方抓獲其他犯罪嫌疑人,具有重大立功表現。鑒于此,本案將擇日繼續開庭審理。(北方網編輯侯靜) 返回華中在線首頁>>

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